Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 12 (двенадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
2. Об избрании Председателей и формировании Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 2.2. – решение принято.
По пункту 2.3. – решение принято.
По пункту 2.4. – решение принято.
По пункту 2.5. – решение принято.
3. Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса. Решение принято.
4. Утверждение оценки выполнения корпоративных КПЭ за 2022 год. Решение принято.
5. Об определении количественного состава и об избрании членов Правления ПАО «ОАК».
По пункту 5.1. – решение принято.
По пункту 5.2. – решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ОАК».
Раскрытие информации ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
По вопросу № 2 повестки дня: «Об избрании Председателей Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК».
Раскрытие содержания принятых решений по пунктам 2.1. – 2.4. вопроса № 2 повестки дня заседания Совета директоров ограничено в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.
2.5. Председателям Комитетов при Совете директоров ПАО «ОАК» в возможно короткий срок направить Корпоративному секретарю ПАО «ОАК» предложения по составу Комитетов для организации их рассмотрения Советом директоров с целью принятия решений о формировании Комитетов при Совете директоров.
По вопросу № 3 повестки дня: «Об оценке независимости членов Совета директоров ПАО «ОАК» и определении их статуса».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании анализа независимости членов Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости членов совета директоров в соответствии с ККУ (Приложение № 1), признать c 01.07.2023 независимыми членов Совета директоров и определить их статус в соответствии с Приложением № 1.
По вопросу № 4 повестки дня: «Утверждение оценки выполнения корпоративных КПЭ за 2022 год».
Утвердить оценку исполнения ключевых показателей эффективности Общества за 2022 год для ключевого руководящего персонала и прочих руководящих работников в соответствии с Приложением № 2.
По вопросу № 5 повестки дня: «Об определении количественного состава и об избрании членов Правления ПАО «ОАК»».
5.1. Определить количественный состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» в количестве 13 человек.
5.2. Избрать в действующий состав коллегиального исполнительного органа – Правления ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 и от 09.04.2019 № 416).
2.3. Фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, избранного в состав коллегиального исполнительного органа эмитента; доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: раскрытие информации ограничивается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.07.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.07.2023, № 399.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 11.04.2022 №113)
Коносов Сергей Николаевич
3.2. Дата 14.07.2023г.